หลังจากสองปีของการดำเนินคดี - ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2019 - Pyotr Melnikov นักธุรกิจ Vladimir ถูกส่งตัวไปยังรัสเซีย ในสหพันธรัฐรัสเซียมีการดำเนินคดีอาญากับ Melnikov เกี่ยวกับการผลิตและการขายเอกสารการชำระเงิน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดการฉ้อโกงเอกสารเกิดขึ้นในปี 2553-2557 ความเสียหายประมาณครึ่งพันล้านรูเบิล
“เพื่อปกปิดรูปแบบทางอาญาระหว่างองค์กรที่ควบคุมโดยสมาชิกของกลุ่มอาชญากรการโอนเงินจะดำเนินการในธุรกรรมสมมติที่ระบุไว้ในเอกสารการชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีของนิติบุคคลและบุคคล Melnikov และสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่มอาชญากรใช้รูปแบบทางอาญาเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่ใช้บริการในการถอนเงินโดยลบจำนวนเงินทั้งหมดจาก 2.2 เป็น 3% สำนักงานอัยการสูงสุดอธิบาย
Pyotr Melnikov เป็นบุตรชายของ Alexey Melnikov อดีตผู้อำนวยการโรงงาน Avtopribor ใน Vladimir และ Svetlana Melnikova ผู้อำนวยการทั่วไปของ Vladimir-Suzdal State Museum-Reserve Alexey Melnikov เป็นที่รู้จักในภูมิภาคนี้ไม่เพียง แต่เป็นอดีตเจ้าของ Avtopribor เท่านั้น แต่ยังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาอีกด้วย หลายปีก่อนเขาถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจห้าครั้ง ต่อมาในส่วนหนึ่งของตอนนี้เขาพ้นผิดในสองเรื่อง - เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการยักยอกเงินจำนวนมาก - เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเขียน "Zebra-TV"
Svetlana Melnikova อยู่ในความดูแลของ SCM มาเป็นเวลาประมาณ 8 ปี ตอนแรกเธอดำรงตำแหน่งผู้นำตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2016 จากนั้นเธอก็ถูกส่งตัวไปที่พิพิธภัณฑ์ในไครเมีย เธอกลับไปที่ Vladimir Museum ในปี 2018 เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Melnikova เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรหลายสิบแห่ง ในภูมิภาคนี้เธอถือเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีอิทธิพล
ภาพ: FederalPress / Evgeny Potorochin
